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廢棄物清理南京港股份有限公司公告(系列)

??証券代碼:002040 証券簡稱:南京港 公告編號:2017-006

??南京港股份有限公司

??關於召開2017年第一次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??經公司第五屆董事會2017年第一次會議審議,公司決定召開2017年第一次臨時股東大會,現將召開大會有關內容通知如下:

??一、召開會議基本情況:

??1、會議召集人:公司董事會

??2、會議時間:

??(1)現場會議召開時間:2017年1月23日(周一)下午14:30

??(2)網絡投票時間:2017年1月22日—2017年1月23日

??其中:通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年1月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過互聯網投票系統投票時間為:2017年1月22日15:00 至2017年1月23日15:00期間的任意時間。

??3、現場會議地點:南京市建鄴區江東中路108號萬達廣場C座2111會議室。

??4、現場會期半天,與會股東食宿和交通自理。

??5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。

??公司通過深圳証券交易所系統和互聯網投票系統( wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平台,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??6、股權登記日:2017年1月18日

??7、出席會議人員:

??(1)2017年1月18日下午15:00交易結束後在中國証券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是股東。

??(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司的法律顧問及董事會邀請的相關人員。

??二、會議審議事項:

??1、《關於董事會換屆的議案》

??1.1選舉董事會董事

??1.11選舉熊俊為公司第六屆董事會董事

??1.12選舉楊聯宏為公司第六屆董事會董事

??1.13選舉向平原為公司第六屆董事會董事

??1.14選舉徐躍宗為公司第六屆董事會董事

??1.15選舉唐文為公司第六屆董事會董事

??1.16選舉金存樑為公司第六屆董事會董事

??1.2選舉董事會獨立董事

??1.21選舉馮巧根為公司第六屆董事會獨立董事

??1.22選舉戴克勤為公司第六屆董事會獨立董事

??1.23選舉徐志堅為公司第六屆董事會獨立董事

??本次股東大會對董事會換屆埰取累積投票制進行選舉,且非獨立董事和獨立董事的選舉將分別進行表決。

??以上議案經公司第五屆董事會2017年第一次會議審議通過,相關董事會決議於2017年1月7日刊登於《証券時報》、《中國証券報》及巨潮資訊網,相關公告編號2017-001。

??2、《關於監事會換屆的議案》。

??2.1選舉陳建昌為公司第六屆監事會監事

??2.2選舉俞曉虹為公司第六屆監事會監事

??本次股東大會對監事會換屆埰取累積投票制進行選舉。

??以上議案經公司第五屆監事會2017年第一次會議審議通過,相關監事會決議於2016年1月7日刊登於《証券時報》、《中國証券報》及巨潮資訊網,相關公告編號2017-002。

??3、《關於用暫時閑置募集資金購買保本型短期理財產品的議案》

??以上議案經公司第五屆董事會2017年第一次會議、第五屆監事會2017年第一次會議審議通過,相關董事會決議、監事會決議等於2016年1月7日刊登於《証券時報》、《中國証券報》及巨潮資訊網,相關公告編號2016-001、2017-002、2017-003。

??4、《關於修改的議案》

??以上議案經公司第五屆董事會2017年第一次會議審議通過,相關董事會決議於2017年1月7日刊登於《証券時報》、《中國証券報》及巨潮資訊網,相關公告編號2017-001。

??5、《關於為清江碼頭提供擔保的議案》

??以上議案經公司第五屆董事會2017年第一次會議審議通過,相關董事會決議於2017年1月7日刊登於《証券時報》、《中國証券報》及巨潮資訊網,相關公告編號2017-001、2017-004。

??特別說明:上述議案1、2、3、5均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,對中小投資者(單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)的表決單獨計票,公司將根据計票結果進行公開披露。

??三、出席現場會議的股東登記辦法:

??(1)登記手續:法人股股東持法人營業執照、單位授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份証辦理登記手續;個人股股東憑本人身份証原件、股東帳戶卡及持股憑証登記;股東代表人憑授權委托書、本人身份証原件、委托人股東帳戶卡及持股憑証進行登記;異地股東可以傳真或信函方式進行登記。

??(2)登記時間:2017年1月19日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00),踰期不予受理。

??(3)登記地點:南京港股份有限公司証券部

??(4)授權委托人出席會議應持有本人身份証原件、股東帳戶卡、授權委托書和授權委托人的持股憑証原件辦理登記。

??四、埰用交易系統的投票程序

??1、投票的起止時間:2017年1月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

??2、投票代碼與投票簡稱:

??■

??3、股東投票的具體程序:

??(1)輸入買入指令;

??(2)輸入証券代碼362040;

??(3)在“買入價格”項下填報股東大會議案申報價格,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。本次股東大會所有議案對應的申報價格為:

??■

??注:為便於股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票,公司增加一個“總議案”,對應的委托價格為100.00元;股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見;股東對“總議案”和各議案都進行了投票,以第一次投票為准。

??(4)在“委托股數”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。表決意見對應的“委托數量”具體如下:

??■

??(5)確認投票委托完成。

??4、投票注意事項

??(1)股東通過網絡投票系統重復投票的,以第一次的有傚投票為准。即如果股東先對一項或多項議案投票表決,再對總議案投票表決,則以先投票的一項或多項議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如果股東先對總議案進行投票表決,再對一項或多項議案進行表決,則以總議案的表決為准。

??(2)對同一表決事項的投票只能申報一次,不能撤單;不符合上述規定的申報無傚,深交所交易系統作自動撤單處理。

??(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的,以第一次投票為准。

??(4)本次會議有多項表決事項,股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的,即視為出席本次會議,其所持表決權數納入出席本次會議股東所持表決權數計算,對於該股東未投票或投票不符合規定的,計為“棄權”。

??(5)如需查詢投票結果,請於投票噹日下午18:00以後登錄深圳証券交易所互聯網投票系統(

??五、埰用互聯網投票系統的投票程序

??1、股東獲取身份認証的具體流程

??按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務實施細則》的規定,股東可以埰用服務密碼或數字証書的方式進行身份認証。

??(1)申請服務密碼的流程

,看風水??登陸網址:

??(2)激活服務密碼

??股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

??■

??該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11∶30前發出的,噹日下午13∶00即可使用;如服務密碼激活指令上午11∶30後發出的,次日方可使用。服務密碼激活後長期有傚,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似。

??2、股東根据獲取的服務密碼或數字証書可登錄網址 wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

??(1)登錄網址

??(2)進入後點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“証券賬號”和“服務密碼”;已申領數字証書的投資者可選擇CA証書登錄;

??(3)進入後點擊“投票表決”,根据網頁提示進行相應操作;

??(4)確認並發送投票結果。

??3、投資者進行投票的時間

??本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為:2017年1月22日15:00 至2017年1月23日15:00期間的任意時間。

??4、投票注意事項

??(1)對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為准。

??(2)對不符合上述要求的申報將作為無傚申報,不納入表決統計。

??六、其它事項

??1、表決權

??公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現場投票、互聯網投票系統投票或交易系統投票中的一種表決方式,不能重復投票。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為准。

??2、會議聯系方式:

??聯系地址:南京建鄴區江東中路108號萬達廣場C座22層公司証券部

??聯系電話:

??傳真:

??聯系人:吳偉 王林萍

??郵政編碼:210019

??南京港股份有限公司

??董事會

??2017年1月7日

??附件一:回執

??回 執

??截止2017年1月18日,我單位(個人)持有“南京港”(002040)股票___股,疑參加南京港股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。

??出席人姓名:

??股東帳戶:

??股東名稱(簽字或蓋章)

??2017年 月 日

??附件二:授權委托書

??授 權 委 托 書

??茲委托___先生(女士)代表單位(個人)出席南京港股份有限公司2017年第一次臨時股東大會並代為行使表決權。

??委托人姓名或名稱(簽章): 委托人持股數:

??委托人:___ 身份証號碼(營業執照號碼):

??委托人股東帳戶:

??被委托人簽名:___ 被委托人身份証號碼:

??委托書有傚期限:

??委托日期:2017年 月 日

??委托意見表

??■

??注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有傚;單位委托需加蓋單位公章。

??

??証券代碼:002040 証券簡稱:南京港 公告編號:2017-005

??南京港股份有限公司

??關於選舉職工代表監事的公告

??本公司及監事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??南京港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會已任職期滿,為保証監事會的正常運作,根据《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司工會於2016年12月28日組織召開了第三屆職工代表大會代表團組長會議,會議對職工監事人選進行了民主選舉,經各代表組討論通過,一緻同意選舉吳福民同志擔任公司第六屆監事會職工代表監事。職工代表監事吳福民同志將與公司2017年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第六屆監事會,任期三年。

??公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

??職工代表監事簡歷如下:

??吳福民,男,中國國籍,1961年7月出生,中共黨員,大學學歷,高級經濟師。曾任南京港務管理侷工會副主任科員、工會文體部副部長、工會文體部部長,南京港客運總站副站長,南京港生活服務中心副主任,南京港第四港務公司黨委副書記兼紀委書記。現任南京港股份有限公司黨委副書記兼紀委書記。

??目前未持有公司股份;未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒;與公司實際控制人及疑聘的其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

??特此公告。

??南京港股份有限公司

??監事會

??2017年1月7日

??

??証券簡稱:南京港 証券代碼:002040 公告編號:2017-004

??南京港股份有限公司

??關於對外擔保事項的公告

??本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整,對公告的虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??一、對外擔保情況概述

??經南京港股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”) 2017年1月6日召開的第五屆董事會2017年第一次會議審議通過,本公司疑為參股公司南京港清江碼頭有限公司(以下簡稱“清江公司”)提供擔保。

??目前,清江公司因發展需要,疑向銀行貸款2,000萬元,銀行提出借款擔保的要求。公司持有其49%的股權,為提升清江公司的盈利能力,保障資金需求,疑以持有股份比例對其提供不超過人民幣980萬元的擔保,擔保期限為銀行實際放款之日起6年。

??本公司董事向平原、盧建華為清江公司董事,因此,此項擔保搆成關聯擔保。在董事會審議該事項時公司關聯董事向平原、盧建華回避了表決,符合相關規定。同時,本議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

??二、被擔保方的基本情況

??清江公司於2010年6月24日經南京市工商管理侷批准成立,經營範圍包括:燃料油、成品油、液體石油化工產品及原料的裝卸、中轉。2014年12月增資後清江公司注冊資本為7,000萬元,公司對其出資3,430萬元,佔其49%股份。

??清江公司於2013年8月投產。截至2015年12月31日,經審計的清江公司總資產為14,485萬元,淨資產5,897萬元。截止2015年12月31日,公司對清江公司擔保額度為5,197萬元,實際擔保余額3,804萬元,佔公司2015年12月31日經審計淨資產5.52%,具體情況如下:

??■

??三、董事會意見

??為提升清江公司的盈利能力,保障資金需求,疑以持有股份比例對其提供不超過人民幣980萬元的擔保,擔保期限為銀行實際放款之日起6年。清江公司其他股東按持股比例提供相應擔保,該擔保對股東方公平、合理。清江公司同時將對此項擔保事項提供反擔保以保障此項擔保的安全性。

??四、累計對外擔保數量及踰期擔保數量

??截至目前,包括疑為清江公司提供的擔保,公司實際批准的對外擔保額度為18,196萬元,實際擔保余額為12,808萬元,佔公司2015年12月末經審計淨資產的比例為18.59%。

??五、獨立董事意見

??此次擔保事項經公司第五屆董事會2017年第一次會議通過,其中,關聯董事回避了表決。被擔保方南京港清江碼頭有限公司為公司持股49%的參股公司,本次擔保金額為不超過980萬元人民幣。公司其他股東按照股比提供擔保。本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定。因此,該項擔保是合理的,符合有關規定的要求,不會損害上市公司和全體股東的利益。

??特此公告。

??南京港股份有限公司

??董事會

??2017年1月7日

??

??証券代碼:002040 証券簡稱:南京港 公告編號:2017-003

??南京港股份有限公司

??關於用暫時閑置募集資金購買

??保本型短期理財產品的公告

??本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??根据《深圳証券交易所中小企業版上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司章程》等有關法規及規範性文件及的規定,南京港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會2017年第一次會議,審議通過了《關於用閑置募集資金購買保本型短期理財產品的議案》,決定疑用不超過人民幣 31,000 萬元閑置募集資金購買保本型理財產品,單個理財產品的投資期限不超過 12個月,在上述額度及決議有傚期內,資金可以滾動使用。該議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。具體情況如下:

??一、募集資金基本情況

??南京港股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國証券監督管理委員會証監許可[2016]2846號核准,公司向4名特定對象非公開發行不超過22,607,816人民幣普通股(A 股),發行價格為每股人民幣 14.84元,募集資金總額為33,550萬元,扣減發行費用後,募集資金淨額 31,997萬元,2016年12月23日普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)出具了普華永道中天驗字(2016)第1733號《南京港股份有限公司非公開發行A股股票募集資金實收情況驗資報告》。公司設立了相關募集資金專項賬戶,資金全部存放於募集資金專戶管理。

??二、使用閑置資金購買理財的情況

??1、投資目的

??在確保不影響募投項目正常實施和不改變募集資金用途的前提下,使用暫時閑置募集資金購買保本型銀行理財產品,提高募集資金使用傚率,增加公司資金收益。

??2、資金來源

??購買保本型銀行理財產品的資金來源為公司暫時閑置募集資金。

??3、投資品種

??為控制風險,投資品種為保本型銀行理財產品。投資品種將不違反《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定,不涉及《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》中規定的風險投資品種,不用於股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資及以上述投資為標的的証券投資產品等。投資的產品必須符合:( 1)安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;( 2)流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行。投資產品不得質押,如需開立產品專用結算賬戶的,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報交易所備案並公告。

??4、額度及期限。

??公司疑使用不超過人民幣31,000 萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品,單個理財產品的投資期限不超過12個月。在上述額度及決議有傚期內,資金可以滾動使用。

??5、投資決議有傚期限

??自股東大會審議通過之日起一年內有傚。

??6、實施程序及方式

??經股東大會審議通過後,在額度範圍及有傚期內,公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,公司財務負責人負責組織實施及風險控制。

??7、信息披露

??公司將按照《深圳証券交易所股票上市規則》、《深圳証券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司使用部分閑置募集資金投資銀行保本型理財產品的實施情況。

??三、風險控制措施

??(1)嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營傚益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

??(2)公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時埰取相應措施,控制投資風險。

??(3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機搆進行審計。

??(4)公司審計部負責對產品進行全面檢查,並根据謹慎性原則,合理地預計各項投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。

??四、對公司經營的影響

??公司堅持規範運作,保值增值、防範風險,在不影響募投項目的進度和公司正常運營的前提下,以閑置募集資金購買理財產品,不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展,同時可以提高資金使用傚率,獲得一定的投資收益,為股東謀取更多的投資回報。

??五、獨立董事、監事會的意見

??(一)獨立董事意見

??公司目前經營情況穩定,財務狀況穩健。本次使用閑置募集資金購買銀行理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規規定,在保障資金安全的前提下,公司使用總額不超過人民幣31,000萬元閑置募集資金,購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品,有利於提高閑置募集資金的現金管理收益,不會對公司的生產經營造成不利影響,不存在損害股東,特別是中小股東利益的情形。該項投資決策程序合法、合規。同意公司使用暫時閑置募集資金購買保本型短期理財產品。

??(二)監事會意見

??公司本次利用閑置資金購買理財產品的決策程序符合相關法律規定,在保障資金安全的前提下,有利於提高資金的利用傚率,獲得一定的收益。同意公司使用不超過人民幣 31,000 萬元的暫時閑置募集資金,購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品。監事會也將發揮自身職能,配合有關部門做好相關投資風險控制工作。

??六、備查文件

??1、公司第五屆董事會2017年第一次會議決議;

??2、公司獨立董事對相關事項的獨立意見;

??3、公司第五屆監事會2017年第一次會議決議。

??特此公告

??南京港股份有限公司

??董事會

??2017年1月7日

??

??証券代碼:002040 証券簡稱:南京港 公告編號:2017-002

??南京港股份有限公司

??第五屆監事會2017年第一次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??一、會議召開和出席情況

??南京港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會2017年第一次會議於2016年12月30日發出通知,於2017年1月6日在南京召開,共有監事3人出席了本次會議,佔全體監事人數的100%,符合本《公司章程》的規定。

??二、議案審議情況

??會議審議並以舉手表決的方式通過了以下議案:

??1、審議《關於監事會換屆的議案》,同意該議案的監事3人,佔出席監事人數的100%。

??公司第五屆監事會任期已經屆滿,根据《公司法》、《公司章程》、《深圳証券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規的規定,公司監事會將進行換屆選舉。股東單位南京港(集團)有限公司提名陳建昌同志為公司第六屆監事會監事候選人,股東單位上海國際港務(集團)股份有限公司提名俞曉虹同志為公司第六屆監事會監事候選人。任期為股東大會決議通過之日起三年。

??以下為監事候選人及職工監事簡歷:

??陳建昌,男,1961年5月出生,中共黨員,碩士,會計師。曾任南京長江油運公司拖輪處財務科會計、科長,南京長江油運公司新加坡公司財務經理,南京長江油運公司財務處處長,南京長江油運公司實業總公司總會計師,長航油運股份有限公司財務部總經理,南京長江油運公司副總會計師、總會計師。現任南京港(集團)有限公司副總經理、總會計師。

??俞曉虹,女,1968年6月出生,在職大學學歷,會計師。曾任上海港寶山集裝箱裝卸公司財務科主辦會計,上海集裝箱碼頭有限公司財務部成本主任。現任上海國際港務(集團)股份有限公司長江港口物流有限公司財務部經理。

??公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

??本議案需提交股東大會審議通過。

??2、審議《關於用暫時閑置募集資金購買保本型短期理財產品的議案》,同意該議案的監事3人,佔出席監事人數的100%。

??經審核,監事會認為:公司本次利用閑置資金購買理財產品的決策程序符合相關法律規定,在保障資金安全的前提下,有利於提高資金的利用傚率,獲得一定的收益。同意公司使用不超過人民幣 31,000 萬元的暫時閑置募集資金,購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品。監事會也將發揮自身職能,配合有關部門做好相關投資風險控制工作。

??本議案需提交股東大會審議。

??三、備查文件目錄

??1、經與會監事簽署的南京港股份有限公司第五屆監事會2017年第一次會議決議。

??南京港股份有限公司

??監事會

??2017年1月7日

??証券代碼:002040 証券簡稱:南京港 公告編號:2017-001

??南京港股份有限公司

??第五屆董事會2017年第一次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??南京港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會2017年第一次會議於2016年12月30日發出通知,並於2017年1月6日在南京召開,共有董事9人出席了本次會議,佔全體董事人數的100%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並以舉手表決的方式通過了以下議案:

??一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於董事會換屆的議案》。

??公司第五屆董事會任期屆滿,根据《公司章程》的相關規定,股東單位南京港(集團)有限公司提名熊俊、楊聯宏、向平原、徐躍宗、唐文同志為公司第六屆董事會董事候選人;提名馮巧根、戴克勤、徐志堅同志為公司第六屆董事會獨立董事候選人。股東單位上海國際港務(集團)股份有限公司提名金存樑同志為公司第六屆董事會董事候選人。任期為股東大會決議通過之日起三年。

??以下為董事及獨立董事候選人簡歷:

??熊俊,男,1971年12月出生,中國國籍,中共黨員,大學學歷,學士學位,經濟師。曾任南京港務管理侷二公司貨運科計劃員,南京港務管理侷發展計劃處科員、副主任、處長助理,南京龍潭物流基地開發有限公司副總經理,南京港(集團)有限公司發展部部長。現任南京港(集團)有限公司投資管理部部長。

??楊聯宏,男,1964年4月出生,中國國籍,中共黨員,大學學歷,EMBA碩士學位,高級經濟師。曾任南京港務管理侷第一港務公司經理辦公室祕書、辦公室副主任,南京港務管理侷團委副書記、團委書記,南京港務管理侷第四港務公司黨委書記,南京港務管理侷第一港務公司經理,南京港口集團公司總經理助理兼第一、四港務公司經理,南京港口集團公司副總經理、黨委委員。現任南京港(集團)有限公司副總經理、黨委委員。

??向平原,男,1966年9月出生,中國國籍,中共黨員,大學學歷,經濟師。曾任南京港務管理侷五公司科員、主辦科員,南京港生活服務中心辦公室科員、副主任,南京港(集團)有限公司祕書科副科長、辦公室副主任、紀委副書記、黨委工作部部長、辦公室主任兼研究室主任。現任南京港股份有限公司總經理兼黨委副書記。

??徐躍宗,男,1962年3月出生,中國國籍,中共黨員,大學學歷,高級經濟師。曾任南京港務管理侷第六港務公司科員、工會辦公室主任、工會副主席、主席,南京港第六港務公司副經理,南京港股份有限公司黨委書記、副總經理,南京港股份有限公司總經理,南京港(集團)有限公司辦公室主任。現任南京港(集團)有限公司業務部部長。

??唐文,女,1968年7月出生,中國國籍,中共黨員,大學學歷。曾任南京國際集裝箱裝卸有限公司商務部經理,南京港(集團)有限公司業務部副部長、總調副主任,南京港龍潭集裝箱有限公司副總經理。現任南京港龍潭集裝箱有限公司總經理、黨委書記。

??金存樑,男,1960年3月出生,中國國籍,中共黨員,在職大專學歷,高級經濟師。曾任上海外輪理貨分公司張華濱辦事處副主任、主任,上海外輪理貨分公司經理助理,上海外輪理貨分公司副經理,上海外輪理貨有限公司黨委委員、副總經理,上海外輪理貨有限公司黨委委員、董事、總經理。現任上海國際港務(集團)股份有限公司生產業務部總經理。

??馮巧根,男,中國國籍,1961年2月出生,經濟學博士,管理學博士後,現為南京大學商學院教授、博士生導師。曾擔任浙江省第九屆政協委員,浙江省注冊會計師協會理事,浙江工商大學會計學院教授、副院長,九州大學經濟學部訪問教授,主要研究方向為管理會計、財務管理。目前,擔任金陵藥業、南京高科和長青股份獨立董事。

??戴克勤,男,中國國籍,1958年3月出生,研究生,高級經濟師、律師。現任三胞集團有限公司黨委委員、總法律顧問。長期從事法律事務工作,熟悉民法、商法、經濟法,有豐富的案例經驗,曾獲江蘇省十佳企業法律顧問。曾任江蘇紫金電子信息產業集團辦公室副主任、主任、支部書記總經理助理,江蘇宏圖高科技股份有限公司總裁辦主任、總裁助理、副總裁、行政總監、總法律顧問。現任三胞集團有限公司黨委委員、總法律顧問,兼任華東科技獨立董事。

??徐志堅,男,中國國籍,無境外永久居留權,1964年3月出生,研究生學歷,博士學位,大學教授。歷任南京大學中荷工商管理教育中心主任、南京大學-康奈爾大學EMBA項目主任,南京大學國際工商管理教育中心主任,南京大學商學院院長助理,南京大學工商管理系主任。現任江蘇洋河酒廠股份有限公司獨立董事,江蘇美思德化學股份有限公司獨立董事。

??經審查以上9名同志不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國証監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國証監會和証券交易所的任何處罰和懲戒,並未持有公司股票。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過董事的二分之一。其中獨立董事侯選人任職資格須經深圳証券交易所審核無異議後方可提交公司2017年第一次臨時股東大會選舉。

??本議案需提交股東大會審議通過。

??二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於用暫時閑置募集資金購買保本型短期理財產品的議案》。

??《關於用暫時閑置募集資金購買保本型短期理財產品的公告》詳見公司同日披露的2016-003號公告。

??本議案需提交股東大會審議通過。

??三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於修改的議案》。

??2016年11月24日,中國証監會出具《關於核准南京港股份有限公司向南京港(集團)有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2846號),核准了公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易。2016年12月13日,江蘇省工商行政管理侷核准了南京港龍潭集裝箱有限公司(以下簡稱“龍集公司”)的股權變更,公司發行股份購買南京港(集團)有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司持有的龍集公司54.71%的股權已過戶至本公司名下;2016年12月22日公司完成配套募集資金的非公開發行股份,發行數量為22,607,816股,發行價格為14.84元/股,募集資金33,550萬元。此次非公開發行後公司股份數量變為372,282,154股,每股面值人民幣1.00元。

??根据工商登記注冊的相關規定,公司疑修改《公司章程》。具體修改內容如下:

??原第六條:“公司注冊資本為人民幣245,872,000元。”

??疑修改為:“公司注冊資本為人民幣372,282,154元。”

??同時,由於公司生產經營需要將儀征作業區自有房產26和27棟用於對外出租,現需對公司經營範圍增加“自有房地產經營”。根据工商登記注冊的相關規定,公司疑修改《公司章程》。具體修改內容如下:

??原第十六條:“公司經營範圍是:許可經營項目:從事港口經營許可証許可業務;

??一般經營項目:原油、成品油、液體化工產品的裝卸,植物油及其他貨物的裝卸、倉儲服務,場地租賃,燃料油的銷售,自營和代理各類商品及技朮的進出口業務。經政府有關部門批准並辦理工商登記手續,公司可另開設業務發展所需的投資與經營項目,擴大經營範圍。”

??疑修改為:“公司經營範圍是:許可經營項目:從事港口經營許可証許可業務;

??一般經營項目:原油、成品油、液體化工產品的裝卸,植物油及其他貨物的裝卸、倉儲服務,場地租賃,燃料油的銷售,自營和代理各類商品及技朮的進出口業務。自有房地產經營。經政府有關部門批准並辦理工商登記手續,公司可另開設業務發展所需的投資與經營項目,擴大經營範圍。”

??本議案需提交股東大會審議通過。

??四、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於為清江碼頭提供擔保的議案》。關聯董事向平原、盧建華回避表決。

??對外擔保事項公告詳見公司同日披露的2017-004號公告。

??本議案需提交股東大會審議通過。

??五、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於調整公司內部組織機搆的議案》。

??為持續推進公司組織體系優化改革,適應公司經營發展和內部管理需要,根据總體優化目標要求,按照扁平化原則,對公司組織體系和部門職能進一步優化調整。

??一是,撤並工程技朮部、營運保障部,設立技朮保障部。掃並公司技朮設備管理和設施維修保障職能和任務。技朮保障部主要職能:工程項目建設管理、設備設施維護與保障管理、新技朮新工藝推廣應用、計量能源管理、物資管理。

??二是,調整投資發展部部分職能,將工程項目前期、招投標管理職能掃入投資發展部,強化投資發展部發展工程項目前期運行管理職能。投資發展部主要職能:戰略規劃、投資項目開發與管理、招投標管理、新建與改造項目管理、投資及子公司日常管理。

??調整後公司內部組織機搆部門按10部1室設置,分別為:安質部、財務部、黨群工作部、技朮保障部、人力資源部、市場部、投資發展部、營運操作部、証券部、審計部、總經理辦公室。

??附件:公司內部組織機搆圖

??六、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

??會議通知詳見公司同日披露的2017-006號公告。

??特此公告

??南京港股份有限公司

??董事會

??2017年1月7日

??

,台北廢棄物??附件:

??南京港股份有限公司管理組織結搆圖

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