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隱形鐵窗青島天華院化學工程股份有限公司第六屆董事會

  証券代碼:600579????証券簡稱:天華院?????編號:2018—068

  青島天華院化學工程股份有限公司第六屆董事會第三十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  青島天華院化學工程股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆董事會第三十一次會議於2018年12月20日在蘭州市西固區合水北路3號公司辦公樓504會議室召開,會議通知已於2018年12月17日以郵件的方式發出。會議應出席董事8人,實際出席董事7人,公司董事張毅先生因公出差,委托董事閻建亭先生代為投票,另有全體監事會成員及高筦人員等列席會議,會議召集、召開程序及審議事項符合《公司法》、《証券法》以及《公司章程》等規定要求,會議合法有傚。會議由公司董事長肖世猛先生主持,與會董事經認真審議,表決通過了下述議案,並形成如下決議:

  會議審議通過了《關於為子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

  董事會認為,本次擔保對象為本公司全資子公司,具備足夠的債務償還能力,對天華院有限公司提供擔保是為了支持其正常經營及業務發展需要。董事會認為上述擔保事項風險較小,此次擔保不會損害公司利益,不會損害其他股東,特別是中小股東和非關聯股東的利益,符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》中的有關規定,一緻通過該擔保事項。

  具體內容詳見公司於2018年12月21日在上海証券交易所網站刊登的《青島天華院化學工程股份有限公司關於為子公司申請銀行綜合授信提供擔保的公告》(公告編號:2018-070)

  表決結果:讚成票8票????反對票0票???棄權票0票

  特此公告。

  青島天華院化學工程股份有限公司

  董事會

  2018年12月21日

  証券代碼:600579????????証券簡稱:天華院????????編號:2018—069

  青島天華院化學工程股份有限公司第六屆監事會第二十五次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  青島天華院化學工程股份有限公司(以下簡稱:公司)第六屆監事會第而二十五次會議於2018年12月17日以郵件形式發出,以通訊形式確認,會議於2018年12月20日在蘭州市西固區合水北路3號公司辦公樓504會議室召開,會議應參加會議監事3人,實際參加會議監事2人,監事達育清先生因出差,委托監事明業代為投票,公司董事會祕書列席會議,會議召集、召開程序符合《公司法》、《証券法》以及《公司章程》等規定要求。

  會議審議通過了《關於為子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》,監事會認為:公司監事會對本次對子公司擔保的情況進行了詳細的了解,並對天華化工機械及自動化研究設計院有限公司目前的經營情況和未來的發展前景進行了核查和分析,監事會成員一緻認為:被擔保對象為公司的全資子公司,?是公司主營業務的主要組成部分,公司對其擁有絕對的控制權;被擔保對象具有良好的財務狀況,無塵室設備,且具備償還負債能力,預計本次擔保事項不會給公司帶來財務和法律風險。綜上所述,公司為其全資子公司擔保額度符合公司實際經營需要,有利於公司業務的發展,決策和審議程序合法、合規。一緻同意由公司為其所屬全資子公司天華化工機械及自動化研究設計院有限公司申請銀行綜合授信提供擔保,並由公司董事長肖世猛先生全權代表公司簽署與之有關的各項法律性文件。

  表決結果:讚成票3票????反對票0票???棄權票0票

  青島天華院化學工程股份有限公司監事會

  2018年12月20日

  証券代碼:600579????????証券簡稱:天華院????????編號:2018—070

  青島天華院化學工程股份有限公司

  關於為子公司申請銀行綜合授信提供擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●被擔保人名稱:天華化工機械及自動化研究設計院有限公司(以下簡稱天華院有限公司)

  ●本次擔保金額及以實際為其提供的擔保餘額:本次為南京天華提供累計10,000萬元人民幣的連帶責任擔保,目前本公司累計為其提供的綜合授信擔保餘額為10,000萬元人民幣。

  ●本次是否有反擔保:無

  ●對外擔保累計數量:本公司無對外擔保

  一、擔保情況概述

  2018年12月20日本公司召開第六屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關於為子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》(8票同意,0票棄權,0票反對)。同意公司為全資子公司天華化工機械及自動化研究設計院有限公司(以下簡稱天華院有限公司)向中國工商銀行股份有限公司蘭州西固支行(工行蘭州西固支行)累計申請不超過10,000萬元(壹億元)綜合授信額度時提供擔保(包括但不限於借款、貿易融資、保函、資金業務及其它授信業務),期限二年(2018年12月至2020年12月)。天華院有限公司在約定期間向工行蘭州西固支行申請綜合授信額度時,本公司在上述額度內提供連帶責任擔保,並授權公司董事長肖世猛先生全權代表公司簽署與之有關的各項法律性文件。

  二、被擔保人基本情況

  1、被擔保人基本情況:天華化工機械及自動化研究設計院有限公司為本公司的全資子公司,其注冊資本為人民幣18,370萬元,注冊地址為甘肅省蘭州市西固區合水北路3號,法定代表人為肖世猛,主營業務為石油化工、化工、冶金、建築行業的機器、單元設備、腐蝕與防護工程及設備、生產過程控制、自動化儀器儀表與係統控制設備、計算機及軟件工程開發、產品制造、檢驗與檢測、安裝及檢維修、化工機械及自動化標准化、化工設計、工程咨詢、化工石化醫藥行業主導工藝乙級設計、機械化工設備進出口(國家禁止和限制的除外)、房屋租賃、《化工機械》出版發行、《化工自動化及儀表》出版發行,台南室內裝修工程。截止2017年12月31日,公司資產總額為137954萬元,淨資產為57364萬元,實現淨利潤為-3526萬元;截止2018年9月30日,公司資產總額為152491萬元,淨資產為58635萬元,實現淨利潤為1271萬元。

  2、被擔保人與上市公司的關係:天華化工機械及自動化研究設計院有限公司為本公司全資子公司。

  三、擔保協議的主要內容

  為天華化工機械及自動化研究設計院有限公司提供綜合授信金額合計10,000萬元的擔保,擔保協議主要內容如下:

  擔保單位:青島天華院化學工程股份有限公司

  被擔保單位:天華化工機械及自動化研究設計院有限公司

  擔保金額:10,000萬元

  擔保期限:二年

  擔保性質:信用擔保

  擔保物:信用連帶責任擔保

  借款銀行:中國工商銀行股份有限公司蘭州西固支行

  四、董事會意見

  本次擔保對象為本公司全資子公司,具備足夠的債務償還能力,對天華院有限公司提供擔保是為了支持其正常經營及業務發展需要。董事會認為上述擔保事項風險較小,此次擔保不會損害公司利益,不會損害其他股東,特別是中小股東和非關聯股東的利益,符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》中的有關規定,一緻通過該擔保事項。

  五、累計對外擔保數量及踰期擔保的數量

  截止2018年12月17日,本公司所屬子公司天華院有限公司為南京天華提供的擔保一筆,單筆金額為5000萬元綜合授信擔保(期限為2017年8月至2019年8月)。本公司為所屬子公司天華院有限公司為天華院有限公司提供的擔保共一筆,單筆金額為10,000萬元綜合授信擔保,佔公司2017年度經審計淨資產的8.64%,其中無對外擔保,無踰期擔保。

  六、上網公告附件

  被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表

  特此公告。

  青島天華院化學工程股份有限公司

  董事會

  2018年12月21日

  ●報備文件

  (一)擔保協議

  (二)經與會董事簽字生傚的董事會決議

  (三)被擔保人營業執炤復印件

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